🤝 ZachXBT "поработал" с Lazarus

В феврале 2025 года у Bybit украли полтора миллиарда долларов и довольно быстро стало известно, что это хакеры Lazarus из Северной Кореи. Правда знать было недостаточно, так как деньги открыто уходили через разные миксеры и мосты.

А сегодня ночью ZachXBT, самый известный ончейн-детектив, рассказал, как полтора года просидел по другую сторону этой сделки. Он в открытых чатах Telegram и Discord нашел людей, которые сообщали о том, что их монеты помечаются, как украденные и это доставляет их обменному бизнесу неприятности. Он написал одному из них и попросил сделать обмен своих USDC на USDT в Tron, заплатил 5% комиссии, взял на себя риски того, что его могут кинуть и начал выстраивать с представителем обменника деловые отношения и втираться в доверие.

В процессе общения подтвердилось несколько транзакций с украденными деньгами и сама схема работы с несколькими обменниками. Дальше со стороны представителя обменника произошла роковая ошибка, когда он засветил свою транзакцию и ZachXBT нашёл эту транзакцию в сканере и вышел на 12 миллионов долларов из Bybit. Tether заморозил 442 тысячи USDT из этих денег + следы переводов и прочее.

Эта тема интересна тем, что в крипте стоит учитывать, что самое уязвимое место это не блокчейн, а люди. Взломы, социнженерия и прочее кончается все равно незаконным выводом в фиат и тут работают уже привычные стратегии борьбы с этим. А еще есть Tether, который одновременно создает главный инструмент отмыва (USDT) и единственный способ что-то вернуть.

📢 MarketOverview | МАКС