Как биржа Bitget приняла участие в скаме на $300M

Вещает Твитерянин WazzCrypto

«Я обнаружил гигантскую мошеническую структуру, связанную с Bitget и $RIVER

Это 2418 адресов и объяснение, как они работали

Wazz WazzCrypto 06 янв — Посмотреть в Twitter

Преступление вокруг $RIVER абсурдно, просто ещё один вопиющий пример токена-скама с участием Binance / Bitget (и да, у меня есть onchain-чеки).

Вот схема, которую использовали:

Кошелёк, который координировал всю операцию, сначала получил финансирование с OKX около 8 BNB.

Дальше они использовали контракт распределения (Multicall3), чтобы разослать BNB на 362 адреса получателей — это удобно скрывает входящие транзакции в большинстве обозревателей.

Когда всем 362 получателям раздали BNB, для каждого сработала цепочка из 9 переходов (9 hop) всего 2418 адресов.

Начать проверку можно с этого адреса как с точки входа в цепочку:
0x365b689f33f6Fe3E4aEf5057061A006A09099A54

Кроме того, было 2 крупных периода вывода $RIVER с Bitget с 7 кошельков, которые в итоге оказались в финальном хопе тех самых BNB-адресов.

5 дек., когда $RIVER был около $4 были выводы на 2M токенов RIVER с 5 разных кошельков.

29 дек., с 2 кошельков (профинансированных из первоначальной BNB-цепочки) выведено 1M токенов, 80% из них до сих пор лежат на этих кошельках.

В сумме с Bitget было выведено на $22M по средней цене $4.12.

При цене ATH на момент отчёта общая сумма составила $350M, что даёт рост в 15.3X.

Почти половина предложения была монополизирована.

Токен $RIVER вырос в ~15X после того, как предложение было скуплено движение началось после второго периода вывода.

По ходу дела держался постоянно очень отрицательный funding rate, и естественно рост подпитывался сотнями миллионов в шорт-ликвидациях.

Схема ясна - предложение скупали, выводили с Bitget, а в большинстве случаев потом снова депонировали на Bitget.

Эта биржа либо содействует, либо соучаствует в этом (и подобных примеров с этой биржей много).

Binance и прочие тоже с комфортом берут комиссию за perpetuals и ликвидируют пользователей, которые на этом проигрывают.

Я опубликовал ссылку в Arkham со всеми 2418 адресами здесь »

https://x.com/WazzCrypto/status/2014840009858183571