🇨🇭🏦 Швейцария ограничила запрос Германии по банковским счетам Алишера Усманова

🇩🇪 Немецкая прокуратура пыталась получить через механизм международной правовой помощи информацию о банковских счетах, связанных с российским миллиардером Алишером Усмановым, а также связанными с ним структурами.

🔎 Немецкие следователи хотели провести достаточно широкий поиск банковских отношений в Швейцарии.

⚖️ Однако швейцарская сторона часть требований отклонила, посчитав их «fishing expedition» — попыткой сначала найти счета и банковские связи, а уже затем искать доказательства.

📌 Позиция Швейцарии принципиальна: иностранным властям недостаточно просто попросить найти «все счета человека в Швейцарии».

Для получения банковской документации должны существовать конкретные основания полагать, что:

🔹 определённый банковский счёт существует
🔹 он связан с расследуемым делом
🔹 запрашиваемая информация имеет непосредственное отношение к расследованию

🔐 При этом банковская тайна в Швейцарии не является абсолютной. При обоснованном уголовном расследовании Швейцария может передавать иностранным властям банковские документы и другую конфиденциальную информацию.

❗️Важно: речь не идёт об отказе Швейцарии сотрудничать с Германией по делу Усманова. Правовая помощь была предоставлена в значительной части — ограничили именно чрезмерно широкий поиск банковских связей.

💡 Почему это важно для private banking и compliance?

Даже в отношении санкционного лица иностранные органы не получают автоматического права на неограниченный поиск по всей швейцарской банковской системе.

🇨🇭⚖️ Санкции не отменяют требования швейцарского законодательства к обоснованности и пропорциональности запроса.

@mainpartnertrust