🇨🇭 Швейцария усиливает меры по борьбе с отмыванием денег

С 1 октября 2026 года в Швейцарии вступает в силу масштабная реформа законодательства в сфере противодействия отмыванию денег (AML), утвержденная Федеральным советом. 🇨🇭

Что изменится?

🏛️ Создается реестр бенефициарных владельцев юридических лиц, который повысит прозрачность структуры собственности компаний.

🔎 Расширяются требования по AML-проверкам для отдельных видов консультационной деятельности, связанной с повышенными рисками.

⚖️ Для государственных нотариусов новые правила вступят в силу позже, чтобы кантоны успели привести свое законодательство в соответствие.

📅 С 1 октября также начинается переходный период для регистрации компаний в новом реестре бенефициарных владельцев.

📊 По итогам общественных консультаций Федеральный совет:

смягчил отдельные требования к коммерческим реестрам;
ввел пороговые значения для новых обязанностей, чтобы они применялись пропорционально и не создавали избыточной административной нагрузки.

🎯 Главная цель реформы — повысить прозрачность корпоративных структур, усилить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также подготовить Швейцарию к очередной взаимной оценке FATF в 2027–2028 годах.

@mainpartnertrust

📌 Источник: Федеральный совет Швейцарии «Federal Council brings new anti-money laundering rules into force».