Номинальное владение в Таиланде: что показал обыск в Чонбури

8 октября полиция Бан Бунг вместе с сотрудниками иммиграционной службы, районной администрации и торгового управления провинции провела обыск в металлообрабатывающей компании в Му 1 подрайона Нонг Самсак (провинция Чонбури). На месте задержан китайский гражданин г-н Хао. В открытых публикациях компания значится как металлотехнологическая фирма из того же подрайона, которая размещала вакансии бухгалтеров и финансовых специалистов.

Ход обыска и обвинения
Обыск шёл с 8:00 до полудня по ордеру суда Чонбури K.212/2569. Им руководил начальник участка Бан Бунг пол. полк. Крит Масук, операцию направлял командующий полицией провинции пол. генерал-майор Чатри Суксири. Полицейские изъяли документы, которые, по их словам, связаны с предполагаемым нарушением.

Хао уже значился в ордере на арест суда Чонбури J.556/2569, его доставили в участок Бан Бунг. По словам полиции, его обвиняют в том, что он, будучи иностранцем, позволил тайским гражданам помогать, содействовать или держать за него акции в компании с ограниченной ответственностью, чтобы вести бизнес в обход Закона об иностранном бизнесе (Foreign Business Act) или в нарушение его. Кроме того, ему вменяют ведение деятельности в нарушение раздела 8(3) этого закона, который охватывает виды деятельности, зарезервированные для тайцев или подлежащие ограничениям.

Такая схема называется номинальным владением: nominee (номинальный владелец) — человек, который формально записан владельцем или акционером, но фактически действует в интересах другого лица.

Полиция не раскрыла структуру собственности компании, стоимость активов и то, будут ли обвинены другие лица. Дело на стадии расследования, обвинения в суде не проверялись.

Другие проверки
В июле губернатор Чонбури возглавил обыски в пяти проектах бассейн-вилл в Паттайе и Джомтьене, где подозревали китайское номинальное владение и незаконное гостиничное использование. Ещё 349 местных бизнесов и земельных участков отмечены для проверки. 10 октября национальная полиция провела восьмой этап кампании против элитных поместий в Бангкоке: под расследованием оказались дома стоимостью более 6 млрд бат.

По Закону об иностранном бизнесе иностранцу, который использует тайских номинальных владельцев для контроля над компанией в ограниченной сфере, грозят тюремное заключение, штрафы и принудительное прекращение бизнеса. Те же последствия грозят тайцам, сознательно выступающим прикрытием.

Что уточнить перед решением

• Как семье проверить, что компания или объект недвижимости, в которые она планирует вложиться, не оформлены через номинальных владельцев?
• Какие именно виды деятельности подпадают под ограничения для иностранцев по разделу 8(3) и затрагивают ли они планы семьи?
• Как проверки могут повлиять на иностранцев, которые уже владеют долей в бизнесе или недвижимостью через тайских совладельцев?

📲 Подпишитесь, чтобы не пропустить новости Таиланда.

#Бизнес #Недвижимость #НоминальноеВладение #Чонбури #Таиланд

M2HomeHub.com | Новости Таиланда и недвижимость Таиланда