Бангкок: рейды против «тайских номиналов», изъято активов на 6 млрд THB

Власти Таиланда провели восьмую фазу масштабной операции против незаконного владения недвижимостью иностранцами через так называемых «тайских номиналов». Рейды прошли на 17 объектах в четырёх элитных жилых комплексах Бангкока. Арестованы 11 подозреваемых, изъяты активы на сумму свыше 6 млрд THB (около 167 млн USD).

Операцию возглавлял начальник национальной полиции генерал-майор Самран Нуалма. Её проводили Бюро иммиграции (Immigration Bureau) и Столичное полицейское управление. Рейды охватили районы Бангна, Суанлуанг, Рама IX, Сринакарин и Крунгтхеп Крита.

Что иностранцам разрешено, а что нет
Иностранцы в Таиланде не могут напрямую владеть землёй. Им доступны жилые помещения в кондоминиумах (до 49% общей площади комплекса) или долгосрочная аренда земли, обычно на 30 лет с возможностью продления.

По данным следствия, иностранцы использовали граждан Таиланда как подставных лиц для приобретения домов и земельных участков, а это нарушает тайское законодательство. Практика номинальных владельцев позволяет обходить эти правила и зачастую связана с отмыванием денег, уклонением от налогов и другой противоправной деятельностью.

Кого задержали
Выдано 86 ордеров на арест иностранных подозреваемых. Задержаны 11 человек: десять граждан Китая и один гражданин США.

Расследование стало возможным благодаря информации посольства Китая в Таиланде о трёх подозреваемых, которых разыскивали китайские власти:

• Чао (китайский и камбоджийский паспорта) разыскивался за убийство трёх человек 30 января 2018 года в Китае. Он деловой партнёр компании, владеющей домами и землёй в элитном комплексе в районе Рама IX-Сринакарин, где объекты стоили от 50 до 69 млн THB (от 1,39 до 1,92 млн USD). Выявлена и его связь с мошенническими схемами.
• Гуй (китайский, турецкий и камбоджийский паспорта) разыскивался в Китае за мошенничество и пособничество в незаконном пересечении границы в апреле 2024 года в Цзиньюне, провинция Чжэцзян.
• Цзянь (китайский паспорт и паспорт Сент-Китс и Невис) разыскивался за предполагаемое онлайн-мошенничество в декабре 2024 года в провинции Хэнань.Гуй и Цзянь — деловые партнёры в компаниях, владеющих домами и землёй в районе Крунгтхеп Крита, где объекты стоили от 77 до 98 млн THB (от 2,14 до 2,72 млн USD).

Проверка компаний и красные уведомления Интерпола
Совместно с местными администрациями, Департаментом развития бизнеса, Департаментом земельных ресурсов и Налоговым департаментом проверили деятельность 95 компаний. Предположительно, они использовали граждан Таиланда как номинальных владельцев для приобретения 94 домов и земельных участков. Выявлены ещё три подозреваемых.

Линь и Бай, граждане Китая, фигурируют в красных уведомлениях Интерпола. Красное уведомление — это запрос правоохранительным органам мира о поиске и предварительном аресте лица в ожидании экстрадиции или аналогичных мер.

• Линь, деловой партнёр компании в районе Рама IX-Сринакарин, разыскивался по уведомлению от 3 марта 2024 года, выданному властями Бенгбу (провинция Аньхой), за участие в организованной группе, занимающейся онлайн-мошенничеством.
• Бай, деловой партнёр компании в районе Крунгтхеп Крита, разыскивался по уведомлению от 19 августа 2022 года по запросу властей Тайюаня (провинция Шаньси) за участие в организованной группе, связанной с онлайн-мошенничеством.Хуан, гражданин Китая и деловой партнёр компании с собственностью в районе Бангна-Кольцевая дорога, разыскивался по ордеру Уголовного суда Пхракханонга от 25 мая 2023 года.

📲 Больше о жизни и недвижимости в Таиланде — на канале.

#Бангкок #Недвижимость #Кондоминиумы #Аренда #Таиланд

M2HomeHub.com | Новости Таиланда и недвижимость Таиланда