CFTC起诉Cash FX及三名个人，涉9.5亿美元加密相关庞氏骗局

9 月 26 日，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，已对 Cash FX Group 及三名个人提起诉讼，指控其运营一个涉案金额超 9.5 亿美元的投资骗局并涉及加密货币。被告包括 Cash FX 及其 CEO Huascar Jose Lopez Castillo（巴西）、The Conversion Pros 及其 CEO Ronald Pope（俄勒冈州），以及 Justin Halladay（佛罗里达州）。诉状于周五提交至美国佛罗里达中区联邦法院。CFTC 指控被告运营多层次营销庞氏骗局，以在商品池中交易零售外汇合约为名，募集并接受超 9.5 亿美元资金。

CFTC 称，被告虚假宣称资金由专业交易员、专有算法和人工智能管理，并承诺每周最高 15% 的回报。但实际上 Cash FX 仅进行了极少的外汇交易，并挪用了大部分参与者资金，用新参与者的缴款支付虚构的交易利润，同时向每位被告转移数百万美元。被告还向参与者提供虚假会计报表，参与者损失至少 4.06 亿美元。