Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України, й легалізували їх через конвертаційні центри. Відмиті гроші спрямовували на власне збагачення.
Серед підозрюваних:
• екс-держсекретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
• екс-керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
• радник екс-міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
• бухгалтер ГО.