柬埔寨商业部透露，过去6个月对企业股东进行背景审查，发现34人被国际金融风险筛查系统列为风险对象，其中7人涉及金融犯罪相关风险记录。
商业部已明确要求涉及相关风险的股东转让股份、退出公司。如果拒不配合，相关企业在结清税款和债务后，可能被依法强制解散。
这次审查主要针对企业股东的身份背景，重点排查洗钱、金融犯罪及其他违法活动风险，防止犯罪人员利用合法注册的公司开展非法业务。
商业部已开始使用国际金融风险筛查系统，优先检查没有按规定提交年度申报资料的企业，核实股东身份和公司实际经营情况，进一步清查长期注册却没有正常经营的公司。
商业部强调，柬埔寨将继续打击网络诈骗和非法经济活动，不允许诈骗集团利用
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