В общем что же случилось, почему мои счета арестовали и чуть позже заблокировали мой личный кабинет в банке, а другие банки отказывались делать мне новый счёт.

Всё началось с того, что 31 июля я один сидел в заведении, смотрел стрим мелстроя, на столе находилось 250 грамм виски, 1 литр яблочного сока, кальян и лёд. Я естественно проводил культурно свой день, потому что настроение благоволило мероприятию.

в 16:06 мне приходит сообщение от Альфа-Банка в вайбер о том, что мои счета арестованы и сам я пидорас, мне нужно обратиться в банк за информацией. Счёт в заведении накопился неприличный и налички у меня с собой не было, мой друг закинул официантке за счёт на карту, а я помчался в банк за информацией.

По приезду в банк, я познакомился с девочкой, которая там работает и она рассказала мне чуть подробнее о моей проблеме, на следующий день, я нашёл номер этого уголовного дела и номер следователя. За эти дни мне написало наверное больше сотни людей с предложением помощи, в том числе многие инфлы. Мне отправляли контакты адвокатов, знакомых следаков, которые могут помочь разобраться и даже предлагали привезти мне наличкой сколько нужно на время ареста счетов. Вот что значит сила комьюнити.

Сегодня я связался со следователем и она сразу же с пониманием всей ситуации спросила, занимаюсь ли я криптой. После моего ответа она попросила найти определённый ордер на p2p, это был ордер с Binance, я выводил около 250$. В чате с мерчантом он долго не отправлял деньги и под конец сделки он написал, что его отвлекли, отправил мне чек и мы попрощались.

Этот вид скама называется "треугольник", когда есть мошенник, в нашем случае это п2пишник, жертва и трейдер (я). Мошенник на сайтах по типу Куфара или Авито выкладывает объявление на продажу чего либо, например: телефон. Это также может быть любой другой сайт с оказанием услуг, по типу бла бла кара. Ищет жертву, далее у него на п2п появляется сделка, он торгуется до той суммы, которая указана на п2п и просит жертву перевести бабки на счёт/карту/номер, который указан в сделке, в данном случае, номер моего счёта. Далее, если я, будучи с ним в сделке на п2п прошу чек, он так же просит чек у жертвы, жертва всё отправляет и мы закрываем сделку на п2п. Я при своём бабле на карте, он при бабках в крипте, а жертва остаётся с дыркой от бублика.

В такой ситуации, вам повезёт, если попадётся грамотный следователь, который понимает как это работает и не задержит сразу же того, кому на карту поступили средства. В моём случае мне арестовали счета только потому что туда поступили ворованные деньги.

Никогда не давайте предоплату и не переводите бабки куда попало. Даже если человек кажется вам максимально трастовым. Даже если вы знаете его с детства, но живёт он в другом городе или стране. Никто и никогда не может знать настоящих мотивов человека и отвечать за его моральное состояние на данный момент, может ему хавать нечего, он явно выберет вкусно покушать и кинуть вас, вместо того, чтобы умереть с голоду.

В моей ситуации, я отправил всю нужную информацию следователю, скрины переписок и тд. А также в поддержку бинанса все пруфы и претензии. Сегодня отправили запрос в прокуратуру о снятии ареста моих счетов, через неделю +- смогу пользоваться картами.

Мне повезло со следователем, с тем, что у меня есть куча знакомых, которые так или иначе попробовали помочь мне в этой ситуации, ну и в уверенности в своих словах и действиях.

Всем удачи, не попадайтесь на такое.