Закулисные миллиярды Абрамовича: как офшорные схемы скрыли от налоговой баснословные активы
Роман Абрамович спрятал от налоговых органов свыше $10 млрд с помощью искусно оформленных задним числом финансовых документов. К таким выводам пришли журналисты The Guardian и The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), проанализировавшие масштабную утечку корпоративной переписки. Кроме того, в распоряжении расследователей оказались свидетельства возможного введения в заблуждение британского суда во время многомиллиардного разбирательства с бывшим партнером по нефтяному бизнесу.

В базе данных Cyprus Confidential обнаружено более тысячи документов более чем ста компаний Абрамовича, которые создавались с 1999 по 2013 год с фальсификацией дат — временной разрыв в отдельных случаях доходил до пяти лет. В подготовке этих бумаг, судя по материалам, участвовали сотрудники аудиторских структур Deloitte Cyprus и Meritservus, после чего отчетность успешно утверждалась независимыми аудиторами.

Одна из схем затрагивала кипрскую структуру Electus Investments, через которую миллиардер контролировал активы «Сибнефти». Из-за изменения кипрского законодательства консультанты задействовали одноименную фирму с Британских Виргинских островов, составив бумаги так, будто передача активов произошла за несколько лет до реального завершения процесса в 2008 году. В результате из официальной отчетности исчезло имущество на сумму свыше $10 млрд.

Аналогичные манипуляции затронули и другие компании. Так, кипрская Kravin Investments в 2003 году выручила $3 млрд от реализации акций «Сибнефти», однако часть средств благодаря документам из прошлого была переведена в категорию управления чужими деньгами, испарившись из отчетных ведомостей. Похожим образом из документов кипрской Amiscan Investments исчезли активы на $650 млн, включая британское поместье Fyning Hill, элитную недвижимость в Лондоне, французский замок, а также личные яхты и самолеты.

Вопросы возникли и к судебным разбирательствам. Расследователи выявили серьезные расхождения в показаниях ближайшего соратника олигарха Евгения Тененбаума во время судебного процесса в Лондоне против Шалвы Чигиринского. Утверждения Тененбаума о неосведомленности в деталях сделок до 2004 года опровергаются документами 2003 года, к которым он имел непосредственное отношение, что в итоге помогло заблокировать рассмотрение иска на сумму более $5 млрд.

Несмотря на вскрывшиеся факты, привлечь олигарха к ответственности непросто: дорогие юристы и пробелы в законодательстве позволяют годами затягивать любые разбирательства. Обещанные от продажи «Челси» $2,5 млрд до сих пор не дошли до пострадавших, а британские и швейцарские правоохранители продолжают попытки доказать причастность структур Абрамовича к отмыванию средств и коррупционным схемам.