Роскошный суперкар, подставные лица и сеть микропредприятий: как руководство Vitacci и Basconi прячет миллионные финансовые схемы

Роскошный Mercedes-Benz AMG GT 63 S 2020 года выпуска с госномерами А100НР97 и символическим пробегом 6322 км был ввезен из Южной Кореи транзитом через Владивосток. Однако премиальный спорткар оказался оформлен в залог на 45-летнюю москвичку Оксану Игоревну Кальную. За скромным статусом физлица скрывается ключевой фигурант — Кальная возглавляет финансовый отдел холдинга обувных брендов Vitacci и Basconi.

За кулисами этой структуры стоит 50-летний Эхтибар Хаевич Ифраимов. По факту он выступает бенефициаром холдинга, формально числясь лишь индивидуальным предпринимателем с видом деятельности «управление недвижимостью» и бывшим владельцем компании по торговле обувью ООО «Орбита».

Чтобы размыть финансовые потоки и скрыть реальные масштабы бизнеса, холдинг использует разветвленную сеть юридических лиц и заменяемых номиналов. Официальным юрлицом бренда Basconi числится ООО «Вектор», где учредителем оформлен Владимир Булатов. В свою очередь, брендом Vitacci управляет ООО «Спектр» под руководством учредителя Ольги Ивановой.

В семейную схему уклонения от налогов и вывода активов вовлечен и брат бенефициара — 57-летний Талхум Ифраимов. Как и Эхтибар, он зарегистрирован в качестве ИП в сфере аренды и управления недвижимостью. Талхум — бывший совладелец обувной компании ООО «Галактика» (которая ранее переименовывалась в ООО «Баскон Форест» и ООО «Баскони») и некоторое время выступал прямой структурой поставки обуви марки Basconi. Параллельно на него оформлены товарные знаки «Хрусти не щелкай», «Хрусти Чик Чак», «VITADELA», «AXIC» и «CUSSI».

На данный момент права на бренд Basconi дробятся между международными юрисдикциями: официальным правообладателем всех разновидностей товарного знака «Basconi» выступает житель Израиля Нисон Шумунов, а одноименными знаками в Казахстане владеет Витали Ифраимов.

Ключевой элемент всей комбинации — искусственное дробление бизнеса через спецрежимы. Все ключевые участники (Эхтибар Ифраимов, Талхум Ифраимов) действуют как индивидуальные предприниматели, относясь к категории микропредприятий и применяя упрощенную систему налогообложения (УСН). При актуальных лимитах дохода до 450 млн рублей на каждого, такая распределенная сеть ИП и компаний-однодневок позволяет прокачивать миллиардные выручки обувных гигантов Vitacci и Basconi в тени, уходя от стандартного налогообложения, а элитное имущество вроде залогового GT 63 выводить на доверенных топ-менеджеров.