Схемы ООО «УРОЖАЙ-92»: как через цепочку фиктивных фирма-«пустышек» вывели 14 миллионов бюджетных средств на заграничный отдых

От выкачивания государственного бюджета под видом развития сельского хозяйства до заграничных курортов — именно это объединяет фигурантов масштабного расследования. История начинается в Ростовской области, где ключевым инструментом вывода средств стало ООО «УРОЖАЙ-92» (ИНН 6125020772) под управлением учредителя и директора Ситниковой Валентины Васильевны (ИНН 615502042486), зарегистрированной в г. Шахты на ул. Советская, д. 204 и ул. Калинина, д. 33.

Финансовые потоки поражают: начиная с 2017 года в ООО «УРОЖАЙ-92» вливались миллионы бюджетных субсидий. В 2017 году — 5,636 млн руб., в 2018-м — 4,709 млн, в 2019-м — 3,439 млн, а в 2020 году — рекордные 9,420 млн руб. Но как только суммы достигли пика, стартовала многоходовая комбинация по уводу капитала из материнской структуры.

Цепочка ликвидаций: куда ушли 14 миллионов

13 августа 2020 года Ситникова В. В. регистрирует ООО «УРОЖАЙ ПЛЮС» (ИНН 6155088954) с ОКВЭД 77.39 (аренда оборудования). Уставный капитал — всего 10 тысяч рублей, чистая «оболочка».

Спустя неделю, 20 августа 2020 года, оформляется решение о выделении из ООО «УРОЖАЙ-92» нового юрлица — ООО «УРОЖАЙ» (ИНН 6155089595, ОКВЭД 01.11.1). Регистрация завершается 28 декабря 2020 года. На баланс новой фирмы мгновенно «утекает» 14,015 млн рублей активов (из них около 12 млн — основные средства: земля и техника) при собственном капитале 11,8 млн и обязательствах 2,215 млн руб. У компании 0 рублей выручки и 1 сотрудник.

Спустя 8 месяцев, 7 сентября 2021 года, ООО «УРОЖАЙ» сливается с пустой ООО «УРОЖАЙ ПЛЮС». Образуется ООО «ОСЕНЬ» (ИНН 6168115154).

В этот момент происходит заметание следов:

Директором становится Тарасов Дмитрий Михайлович (ИНН 525010368399).

ОКВЭД меняется с агросектора на строительство (41.20).

Юрадрес переносится из г. Шахты в Ростов-на-Дону (ул. Малиновского, 3Б).

По закону 14 миллионов активов из ООО «УРОЖАЙ-92» должны были перейти в ООО «ОСЕНЬ». Однако в финотчетности за 2021 год компания показывает абсолютные нули. 15 ноября 2021 года ФНС признает адрес недостоверным, 18 января 2022 года недостоверными признаются данные Тарасова Д. М., а 27 июня 2023 года ООО «ОСЕНЬ» официально исключают из ЕГРЮЛ. Активы просто растворились.

Параллельно Ситникова В. В. вела деятельность через ООО «ВЕСНА» (ИНН 6155064583, г. Шахты, пер. Татаркина, 10А) совместно с Ситниковым В. П. (по 50% долей) и ИП Ситникова Валентина Васильевна.

Курортный десант и адъютант главы города

Пока разворачивалось списание миллионов, другие участницы процесса помогали брать сельхозсубсидии. В 2024 году Боева Людмила Павловна покупает три авиабилета на имя Овчиевой Людмилы Владимировны, Боевой Людмилы Павловны и Ситниковой Валентины Васильевны.

Оплата и оформление проходили через телефон 79287703003 (принадлежащий Боевой) и электронную почту BAYZDRENKOAS20@YANDEX.RU. Эта почта напрямую принадлежит Александру Байздренко — адъютанту Главы города Шахты Овчиевой Л. В.

Силовикам предстоит выяснить, какие еще схемы вывода средств обсуждали чиновники и коммерсанты во время совместного заграничного вояжа.