Зафиксирована новая схема обмана, нацеленная на трейдеров, работающих на арендных реквизитах или не имеющих прямого доступа к телефону владельца карты.
Как работает схема:
🌟 Мошенник регистрируется как клиент казино и создает заявки на пополнение через СБП.
🌟 Таким образом он получает реквизиты, на которых работает трейдер.
🌟 Далее мошенник связывается с владельцем карты (дропом) и представляется трейдером, который работает по его реквизиту.
🌟 В ходе разговора узнает, сколько средств поступило на карту.
🌟 После этого просит:
-перевести деньги на указанные реквизиты;
-либо предоставить данные для входа в мобильный банк/личный кабинет.
🌟 Получив доступ или убедив владельца карты выполнить перевод, мошенник выводит весь баланс без ведома трейдера.
🌟 Особое внимание тем, кто работает на реквизитах:
• взятых в аренду;
• где нет прямого доступа к телефону владельца реквизита;
• где коммуникация с дропом осуществляется через посредников.
Рекомендации:
🌟 Проведите дополнительный инструктаж владельцев реквизитов.
🌟 Объясните, что трейдер почти никогда не будет запрашивать логины, пароли, СМС-коды или просить переводить средства по телефону.
🌟 Все действия по выводу средств должны подтверждаться только через согласованные каналы связи.
🌟 При любом подозрительном звонке владелец карты должен немедленно связаться со своим куратором или трейдером для проверки информации.
Будьте внимательны и предупредите своих коллег и партнеров. Один успешный звонок мошенника может привести к потере всего баланса на реквизите.
✅ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
🌟 Команда Levity