Все мы знаем, что любая покупка или продажа криптовалюты, это риск столкнуться с мошенничеством. Нам могут отправить «грязные» деньги или крипту.
Обычно трейдеры используют следующие правила: просим указать комментарий к переводу с последними 4 цифрами ордера, а также предоставить чек. Если у вас есть сомнения, для дополнительной проверки можно запросить фото карты на фоне сделки. Но эти методы все-равно не дают вам 100% гарантии.
Есть еще один способ - звонок контрагенту 📞 Метод не подойдет, если контрагент работает с картами 3-их лиц. Номер телефона должен быть привязан к банку, а ФИО совпадать с данными на бирже.
Как это работает ❓
1️⃣- В описании ордера указываем, что для проверки мы можем запросить номер телефона отправителя средств. Нет смысла проверять так все ордера, проводите проверку только по подозрительным.
2️⃣- Звоним контрагенту и задаем уточняющие вопросы (по аналогии вопросов, которые задают вам на бирже, когда вы заносите наличные на свой личный кабинет). Что покупаете? У кого покупаете? На какую сумму? И так далее. После такого короткого диалога обычно все становится понятно.
3️⃣- После проверки контрагента либо отпускаем монеты, либо отменяем ордер, если нашу проверку не прошли.
При работе таким образом есть много плюсов: мы экономим много времени на обработку ордеров. Мошенники, видя наши условия ордера, даже не будут открывать с нами сделку, а пойдут дальше искать себе легкую цель. А если вдруг грязные деньги все же придут - запись телефонного разговора будет неоспоримым доказательством в вашу пользу!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ℹ️ Надеемся, что этот способ поможет вам в работе! Друзья, поделитесь, как вы обычно проверяете контрагентов?