ЦБ усилит контроль за происхождением наличных на счетах россиян

Центробанк готовит новую рекомендацию для банков, которая усилит проверки источников наличных средств. Меры коснутся как физических, так и юридических лиц.

Особенно тщательный контроль, по словам главы службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, необходим в сферах бизнеса с большим оборотом наличности.

Рекомендации затронут в том числе внесение наличных на счета и конверсионные операции. Банкам советуют не ограничиваться формальной проверкой документов, а выяснять реальное происхождение средств.

ЦБ также готовит поправки в закон №115-ФЗ о противодействии легализации доходов. По словам Шабли, среди источников наличных неустановленного происхождения часто встречаются рынки и нелегальные криптообменники.