С июня банки и Росфинмониторинг могут блокировать переводы на 10–30 дней без суда.
Подозрительными становятся даже «бытовые» переводы на карту, например сбор денег на подарок или возврат долга.
Для онлайн-бизнеса зона риска: выплаты подрядчикам и сотрудникам, а также приём платежей от клиентов.
❕ Блокировка — временная мера, но если не пройти проверку банка, легко оказаться в чёрном списке ЦБ.
В этом случае доступ к деньгам ограничен, а новый счёт открыть очень сложно. При переводе оплаты клиент увидит, что получатель числится в списке подозрительных.
Мы подготовили видео-разбор, где вместе с юристом простым языком объясняем новые правила и показываем их на реальных кейсах:
🟠какие переводы банки считают сомнительными
🟠что делать, если счёт или карта заблокированы
🟠как заранее снизить риски и сохранить деньги
🟠как принимать оплату от клиентов и учеников
🟠как рассчитываться с подрядчиками и сотрудниками
🟠 Смотреть запись 🔜 https://vkvideo.ru/video-213084570_456239105