Банки начнут жестче следить за происхождением наличных

ЦБ готовит новую рекомендацию по усилению контроля за источниками наличных у россиян. Это нужно для борьбы с отмыванием денежных средств. Дополнительные меры затронут и физлиц, и компании.

«Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения», – заявил глава службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля.

Регулятор хочет усилить контроль за наличкой не только через рекомендации банкам. Заодно ЦБ планирует внести поправки в основной «антиотмывочный» закон – 115-ФЗ.
#ЛабытнангиСегодня