⚖️ Монако стало одной из первых стран, подписавших новый договор Совета Европы о конфискации преступных доходов

Договор позволит проще находить, замораживать и изымать преступные активы, включая криптовалюту. Суды смогут конфисковывать имущество, связанное с преступной деятельностью, иногда даже без обвинительного приговора, а срочно замораживать активы можно будет без предупреждения.
Страны обязаны отвечать на запросы коллег в установленные сроки, в срочных случаях в течение трёх дней.

С мая княжество председательствует в Комитете министров Совета Европы и сделало борьбу с финансовой преступностью одной из главных тем. С июня 2024 года Монако находится в «сером списке» FATF, а в июне этого года организация признала, что план действий выполнен практически полностью. Это открыло путь к выездной проверке, одному из последних шагов перед исключением из списка.

Подпишись на «Лазурочку»
Прислать новость