В Сети появились тревожные сообщения, якобы все россияне, оформившие вклады, должны подтверждать происхождение денег на депозитах официальными документами.

🔺Что тут не так?

Информация сильно искажена. Методические рекомендации, выпущенные Банком России еще в мае, не обязывают ни одного вкладчика заранее готовить документы, чтобы обосновать происхождение накоплений. Речь идет лишь о конкретных операциях.

🔺В каких случаях стоит ждать проверки?

Проверкам подвергаются только подозрительные операции. Например, внесение от 5 млн рублей наличными за 30 дней с последующим значительным переводом за рубеж или не менее 10 внесений наличными от 100 тыс. рублей каждое в течение 30 дней с переводом средств за рубеж.

«Лапша Медиа» в МАХ | Telegram | VK