За даними elDiario.es, слідчі припускають можливі податкове шахрайство, відмивання коштів і підроблення документів — потенційні штрафи можуть сягнути €10,7 млн.
Під час обшуку в червні 2026 року знайшли пістолет Glock 19, криптовалюту на €800 тис., золото, ювелірні вироби й автомобіль Porsche Cayenne. Суд заарештував частину активів.
Початком розслідування став запит про міжнародну співпрацю з боку України