🌾 Через Казахстан в «серую» перевезли зерно на 11,2 млрд тенге

Суммарно через страну провезли 130 тыс. тонн зерна. Далее его отправляли в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.

Чтобы выдать зерно за казахстанское, злоумышленники создавали компании, которые заключали фиктивные договоры с крестьянскими хозяйствами на его покупку.

В АФМ обнаружили как минимум пять таких компаний: Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan.

Кроме того, подозреваемые выводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций. Таким образом они пытались избежать уплаты долгов по налогам. После этого компании пытались признать себя банкротами.

Из-за неуплаты транзитного тарифа «КТЖ — Грузовые перевозки» потеряла около одного млрд теңге. Общий ущерб интересам государства в АФМ оценили в 1,2 млрд теңге.

По делу пять человек признаны подозреваемыми.

@kursivm