🚫 Казахстанский обменник RAKS exchange ликвидирован

🏦 Крупный криптообменник, общий оборот которого оценивался на более чем $224 млн, закрыли правоохранительные органы. Известно, что RAKS активно использовали деятели Darknet-маркета и гембловики.

👮 Казахстанский центр деловой информации со ссылкой на пресс-службу агентства по финансовому мониторингу заявил: 

«В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник RAKS exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей. В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше $224 млн».

👛 По данным ведомства, в ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4 000 криптовалютных кошельков. 

Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму $9,7 млн.

Как отмечает Агентство, в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена: 

• Удалены аккаунты в социальных сетях.
• Приостановлена работа клиентской поддержки.
• На профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.

«Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса. Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам. Работа по пресечению схем отмывания преступных доходов с использованием цифровых инструментов продолжается», — подытожили в АФМ. 

🧹 Напомним, что так называемая «чистка криптообменников» в Казахстане началась еще с 2024 года. Только в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников. Их оборот составлял 60 млрд тенге ($111 млн).

«Заморожены и конфискованы активы на $4,8 млн или около 2,5 млрд тенге», — указывается в сообщении АФМ.

По итогу совместной работы Комитета нацбезопасности и министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников. Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT.  

😈 Нелегальные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются кибермошенники и наркодельцы. 

#криптоновости | @kriptaottk