Bybit опубликовала список контрагентов в отношении которых введены ограничения.

В список входят Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer, Nobitex, Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex, Rapira, WhiteBird, OMPFinex, Ramzinex, HTX, Wallex, Tetherland, Bit24, QvaPay, Huione Guarantee, Xinbi Guarantee, Samourai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer, Sinbad, Hydra Market. Туда же входят такие организации, как Lazarus Group, ХАМАС, "Ансаралла" (хуситы) и ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) .

В случае выявления транзакций, связанных с контрагентами из черного списка, биржа оставляет за собой право предпринять соответствующие действия для соблюдения ограничений или законов соответствующей юрисдикции, включая приостановку или закрытие счетов, блокировку транзакций или средств, подачу соответствующих нормативных отчетов в соответствующие органы.