🤚У банков появится новое основание для заморозки счетов

Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий блокировать счета россиян при частичном совпадении их данных с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Если будет обнаружено такое сходство, счет заблокируют на пять рабочих дней. На 1 февраля более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имели несколько вариантов написания своих данных.

Эксперты прогнозируют рост числа блокировок на 20%. По оценке управляющего партнера агентства «ВМТ консалт» Екатерины Косаревой, в 90–95% случаев AML-системы срабатывают ложно, так как ориентируются на формальные признаки.

Трудности могут возникнуть у носителей распространенных имен и фамилий. Полных тезок менее 1%, но алгоритмы нужно доработать, считают эксперты. Они также призвали создать оперативный и понятный порядок снятия ограничений.

🟣 «КрыльяTV» в MAX! Подписывайтесь, чтобы не пропустить главное

🕊🕊🕊🕊🕊