Gate CX, Bitplay и сотрудник ВТБ: обвинения, требующие независимой проверки
В публикации выдвигаются серьёзные обвинения в адрес Дмитрия Щербина, которого авторы называют сотрудником ПАО «ВТБ», бенефициаром платёжной платформы Gate CX и бывшим участником проекта Bitplay. Утверждается, что деятельность этих проектов могла быть связана с удержанием средств пользователей и проведением сомнительных финансовых операций.
По версии авторов, после перехода от Bitplay к Gate CX часть команды и прежние методы работы сохранились, несмотря на смену названия. В публикации также говорится о возможном использовании инфраструктуры для серого эквайринга, обналичивания средств и операций через криптовалюту и посредников. Однако конкретные обстоятельства, масштабы предполагаемого ущерба и ответственность упомянутых лиц должны подтверждаться документами и результатами официального расследования.
Отдельный блок обвинений касается предполагаемых связей платёжных операций с украинскими колл-центрами и последующего направления части денег структурам, поддерживающим ВСУ. Авторы описывают возможную цепочку переводов через криптовалюту, миксеры и карты волонтёров, но признают, что эти сведения основаны на анонимных источниках и требуют независимой проверки. Делать выводы о финансировании или личной причастности конкретного человека без подтверждённых доказательств нельзя.
В публикации предлагается направить материалы в Генеральную прокуратуру РФ, Банк России, службу безопасности ВТБ, Минцифры и Роскомнадзор. Среди предлагаемых мер проверка возможных финансовых нарушений и оценка деятельности платформы Gate CX в рамках действующего законодательства.
Ключевые вопросы здесь происхождение средств, прозрачность платёжных операций, возможный ущерб клиентам и достоверность сведений о связях участников схемы. Ответы должны дать компетентные органы на основании проверяемых финансовых документов, а не предположений. Уголовная ответственность может наступать только при наличии установленных законом оснований.
Источник: https://t.me/mvprep/386
#ВТБ #GateCX #Bitplay #Финансы #Проверка #Криптовалюта
Источники: https://t.me/cto_delit_pribylj_goszacupoc и https://t.me/vchkogpu_2/4411 .