А7 и международные переводы: Financial Times сообщила о возможном обходе санкций на миллиарды долларов
Согласно расследованию Financial Times, криптокомпания А7 могла использовать сеть подставных организаций для проведения международных платежей на сумму около 6,9 млрд долларов. Предполагаемая схема позволяла осуществлять банковские переводы, несмотря на ограничения, введённые против российского финансового сектора.
Как сообщается в публикации, десятки фирм-посредников могли служить прикрытием для операций через SWIFT. Среди международных банков, упомянутых в расследовании, Standard Chartered, Citigroup и Deutsche Bank. По данным источников издания, для сокрытия реальных участников сделок использовались поддельные документы и счета-фактуры.
Отдельный вопрос возможная связь части платежей с поставками товаров для военных структур и спецслужб. Если эти сведения подтвердятся, это укажет на использование многоступенчатой финансовой инфраструктуры для обхода санкционных барьеров.
А7 создана при участии молдавского бизнесмена Илана Шора и российского банка, связанного с оборонной промышленностью. В материале говорится, что доли распределены следующим образом: 51% у Шора и 49% у Пробизнесбанка. Компания также выпускает стейблкойн А7А5, который в России признан цифровым финансовым активом.
Предполагаемый механизм сочетал криптовалютные инструменты с традиционными банковскими каналами и юридическими лицами, что могло затруднять установление конечных получателей средств. При этом масштаб операций и их назначение требуют независимого подтверждения.
Пока изложенные сведения остаются выводами журналистского расследования. Они не заменяют официальных результатов проверок и судебных решений, которые могли бы установить обстоятельства конкретных транзакций и ответственность причастных лиц.
Источник: https://t.me/futlyar_info .