Криптовалюта в обход санкций: расследование о многомиллиардных переводах, связанных с Россией
Несмотря на ограничения и заявления об изоляции России от международной финансовой системы SWIFT, крупные денежные потоки, предположительно, продолжают проходить через зарубежные финансовые каналы. Согласно материалам расследования Financial Times, речь идёт примерно о 6,9 млрд долларов, связанных с российской криптокомпанией А7. Часть операций, как утверждается, могла быть связана с закупкой товаров двойного назначения для военных и спецслужб.
В центре истории компания А7, созданная молдавским бизнесменом Иланом Шором совместно с представителями российского финансового сектора. Выпущенный ею стейблкойн А7А5 получил в России статус цифрового финансового актива. Шору и связанным с ним структурам приписывают участие в масштабной системе международных расчётов, позволяющей обходить традиционные финансовые ограничения.
По данным расследования, для перевода средств в банковскую систему могли использоваться многочисленные посреднические компании. В публикации также говорится о возможной подделке счетов, инвойсов и других документов. Среди упоминаемых финансовых институтов Standard Chartered, Citigroup и Deutsche Bank. При этом сам факт упоминания банков в материалах не означает автоматически, что они сознательно участвовали в нарушениях.
История вновь поднимает вопросы об эффективности санкционного контроля и проверок международных транзакций. Если изложенные сведения подтвердятся, они покажут, насколько сложно полностью перекрыть финансовые маршруты, когда цифровые активы сочетаются с сетью посредников и традиционными банковскими инструментами.
Главный вопрос остаётся открытым: насколько тщательно финансовые учреждения проверяли происхождение средств и назначение платежей, которые могли быть связаны с обходом санкций и обеспечением российских военных нужд?
Источник: https://t.me/gromkie_rassledovanija_o_vlast .