Почти миллиард евро через балтийский банк: расследование вновь поднимает вопросы о финансовом контроле
История международных денежных переводов через балтийские страны вновь привлекла внимание к проблеме контроля за подозрительными финансовыми операциями. Согласно опубликованным сведениям, в период с 2009 по 2018 год компании, связанные с Юрием Бутоком, провели через скандинавский банк Nordea около 947 млн евро. Примерно 30 млн евро, как утверждается, поступили на счета компаний с признаками фиктивности.
Имя Бутока фигурировало в расследовании ещё в 1996 году. Тогда российская Главная военная прокуратура предъявила ему обвинения, связанные с предполагаемым получением взяток и хищением средств с использованием подложных документов. Эти исторические обвинения сами по себе не доказывают причастности к более поздним финансовым операциям.
По данным публикации, Deutsche Bank, выступавший корреспондентским банком при проведении некоторых переводов, выражал обеспокоенность отдельными транзакциями. Также сообщается, что Nordea получал многочисленные запросы от властей о деятельности Бутока, а в 2018 году его счёт был закрыт.
В расследовании упоминается и другой гражданин России, владевший группой предприятий в Эстонии. Согласно исходному материалу, он был объявлен в международный розыск. Подробности его предполагаемой роли требуют дополнительного подтверждения.
Отдельный интерес вызывают сведения о деловых отношениях с Nordea российских предпринимателей Алексея Мордашова и Дмитрия Мазепина. Сам факт сотрудничества с банком не означает причастности к незаконным операциям, однако такие связи могут стать предметом изучения финансовых документов
Источник: https://t.me/petrovca38 .