В международный розыск объявлены новые фигуранты громкого дела об онлайн-казино - один из них ранее был признан виновным в организации незаконного игорного бизнеса в США, где фигурировал криминальный авторитет Тайванчик.

Рассказываю.

Еще в конце прошлой осени в Алматы прошли обыски и задержания в крупных банках и платежных организациях. Как позже выяснилось, сразу 8 человек были арестованы в рамках расследования АФМ, связанном с организацией незаконного онлайн-казино.

Среди тех, кто отправился в следственный изолятор, оказался известный бизнесмен Игорь Ем (до СИЗО он попал на обложку журнала Forbes), а также топ-менеджер «Казпочты» Алибек Сабралиев.

Само уголовное дело связано с работой казино «Pin Up», чьи владельцы живут на Кипре, а в Казахстане у них официально зарегистрирована одноименная букмекерская контора, работающая под вывеской ТОО «Бонами». Конечными бенефициарами этого бизнеса являются Марина Ильина и Дмитрий Пунин - она гражданка Украины, а он - россиянин. Муж и жена.

При этом «Pin Up» спокойно направлял игроков из Казахстана на свои онлайн-казино, хотя нашим законодательством этот вид азартных игр запрещен, но владельцев бизнеса это не смущало.

А еще, как выяснилось в ходе следствия, у семейной пары букмекеров есть серьезный партнер - некий Дмитрий Дружинский, гражданин США, выходец из Украины. Его фамилия довольна известна в мире игорного бизнеса, поскольку больше 10 лет назад он фигурировал в громком уголовном деле о мошенничестве с использованием подпольного тотализатора и незаконных карточных игр.

Громким то дело было из-за участия в нем Алимжана Тохтахунова, упоминаемого в СМИ в качестве криминального авторитета из России. Он избежал наказания, поскольку его в США не выдали. А вот больше 30 человек получили разные сроки, Дружинский, например, целых 3 месяца тюрьмы.

Но, судя по всему, выводов мужчина не сделал и продолжает двигаться в той же отрасли. Как установило расследование, именно Дружинский, работающий с владельцами «Pin Up», привлек для переговоров гражданку Украины Марину Левкович. Вместе они нашли в Казахстане партнеров, готовых помочь с выводов денег на онлайн-казино.

По версии следствия, на это предложение откликнулись несколько человек, в том числе Болат Болатбеков, действующий комплаенс-офицер RBK Bank.

Летом 2024 года он организовал Дружинскому и Левкович ряд встреч в Алматы с руководителями подразделений казахстанских банков, которые отвечают за электронные платежи. Теперь этих сотрудников подозревают в причастности к выводу средств на онлайн-казино.

Фактически установлена вся цепочка подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса - владельцы и работники 35 платежных организаций, ключевые сотрудники четырех банков и «Казпочты», местные посредники и зарубежные организаторы.

Именно поэтому Дмитрий Дружинский и Марина Левкович объявлены Казахстаном в международный розыск.

Подпишись на Козачкова