Через Казахстан вывезли 130 тысяч тонн зерна по "серой" схеме.
Из Казахстана вывезли в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан около 130 тысяч тонн импортного зерна на ₸11,2 млрд под видом продукции казахстанского происхождения, сообщает Агентство по финмониторингу.
Страну происхождения зерна в ведомстве не назвали. По данным ИА "АПК Казахстана", речь о "сером" импорте зерна из приграничных районов России.
Как сообщает АФМ, схема работала так: фигуранты регистрировали фирмы на номинальных руководителей, заключали фиктивные договоры с казахстанскими крестьянскими хозяйствами. Эти бумаги использовались для получения льготных условий перевозки, а транзитный тариф не оплачивался. В итоге у железнодорожного оператора "КТЖ — Грузовые перевозки" образовалась недостача свыше ₸1 млрд.
Параллельно деньги подконтрольных компаний выводили на счета аффилированных организаций, чтобы избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами. После этого инициировались иски о банкротстве компаний.
Специалисты оценивают общий ущерб государству в ₸1,2 млрд.
Подозреваемыми по делу признаны пять человек. В числе компаний, которые, по данным АФМ, использовались при экспорте зерна, названы ТОО "Bakery Nan", "KazGrano", "Perfect Seed", "Weizen" и "Golden Grain Kazakhstan".
Post #6494
2.04K
