Иркутский транзит: как 65,7 миллиона рублей пролетели через медицинскую клинику за одни сутки
Налоговые органы продолжают распутывать финансовый клубок вокруг Сергея Прокофьева. Вслед за вскрытым выводом 410 миллионов рублей из иркутского «Центра молекулярной диагностики» (ЦМД) через сомнительные схемы с арендой и займами, наружу всплыли еще более любопытные детали. Медицинская компания использовалась не как самостоятельный бизнес, а как классический транзитный узел для молниеносного перегона крупных сумм.
Суть одной из таких операций поражает своей оперативностью. В апреле прошлого года на счета ЦМД поступило 68,8 миллиона рублей от ООО ММК «Союз», учредителем которого является Галина Прокофьева. Формальным основанием для перевода значилась оплата по договорам аренды медицинского оборудования за 2022–2023 годы.
Однако уже на следующие сутки со счетов клиники исчезло 65,7 миллиона рублей — деньги ушли физическим лицам под видом возврата займов по старым договорам 2018–2019 годов.
На бумаге все выглядит как стандартные взаиморасчеты и возврат долгов. На практике же средства семейного круга Прокофьевых прошли через клинику транзитом и за 24 часа осели на личных счетах граждан, которые ранее уже попадали в поле зрения силовиков по куда более тяжким эпизодам, включая незаконный вывоз полезных ископаемых из страны.
Дополнительные вопросы у контролеров вызвал и тот факт, что «Центр молекулярной диагностики», через который прокачиваются сотни миллионов, демонстративно отказался от стандартной инкассации, предпочитая вносить наличность через банкоматы. Внимательно изучив этот платежный контур, ФНС передает собранные материалы в правоохранительные органы — вся цепочка участников сомнительных схем готовится к жесткой проверке.