❗️Донецкий юрист Эдуард Мельников — лидер ОПГ в Испании

Эдуард Мельников, бывший юрист киевской компании TOTUM LB, после переезда в Испанию обосновался под Валенсией и продолжил заниматься финансовым и криптовалютным консультированием. В 2025 году он вместе с супругой Аннетой Андрющенко зарегистрировал Globalfin Solutions SL с уставным капиталом €3 тыс.

По описанной схеме, Мельников и его сообщники привлекали клиентов обещаниями выгодных переводов и финансовых операций через фиктивные IT-контракты и инвойсы. Сначала небольшие транзакции проходили успешно, затем при переводе крупных сумм начинались задержки, а для возврата денег требовали дополнительных платежей. В одном из эпизодов 2023 года клиент перечислил 1,872 млн грн за сделку с мукой, рассчитывая получить кешбэк 1,76 млн грн, но получил лишь небольшую часть обещанного.

В сентябре несколько клиентов обвинили Мельникова в мошеннических схемах и обратились в правоохранительные органы. Он отвергает обвинения и угрожает судебными исками за клевету.

❗Подписаться | Прислать новость | 🌐Сайт | 🌐Facebook | 🌐X | 🌐VK