Помощники Абрамовича и аудиторы Deloitte подделывали документы задним числом, чтобы прятать его деньги и не платить налоги — Guardian и «Би-би-си»

The Guardian, BBC Panorama и британское Бюро журналистских расследований (TBIJ) опубликовали расследования о том, как окружение Романа Абрамовича ставило на документы ненастоящие даты, чтобы уходить от налогов, прятать имущество и защищаться в суде. По подсчетам Guardian, таких документов больше тысячи, часть из них готовили или подписывали сотрудники кипрского подразделения Deloitte. Издания работали с утечкой из кипрской компании MeritServus, которая почти 20 лет управляла офшорами Абрамовича, а до 2005 года была частью Deloitte.

— Как пишут BBC и Guardian, на кипрской компании Абрамовича в 2003 году лежало около $2 млрд от сделок с «Сибнефтью», с процентов по ним полагался налог на Кипре. В 2005 году после встречи с партнерами Deloitte появились документы, датированные 2003 годом, по которым деньги принадлежали не ей, а офшору на Британских Виргинских островах. После этого налог можно было не платить. Deloitte, судя по переписке, знала о подлоге, но подписала отчетность. Барристер Эндрю Митчелл, специалист по финансовому праву, сказал BBC, что это прямое уклонение от налогов. По его словам, случись такое в Англии, налоговая служба задумалась бы об уголовном преследовании.

— BBC выяснила, что после того, как Кипр обязал компании публиковать отчетность, яхты, самолеты, особняк в Англии, пентхаус в Лондоне и шато во Франции на $672 млн задним числом «перевели» с кипрской компании Абрамовича на офшор, где раскрывать ничего не нужно. Deloitte признала эти документы достаточными, в отчете кипрской компании осталось $75 тысяч активов. Тем же приемом, по данным BBC, MeritServus «вывела» с другой кипрской компании Абрамовича больше $10 млрд. В ее отчетности осталось $145 тысяч.

— Адвокаты бизнесмена говорят, что он не участвовал в повседневном управлении компаниями и полагался на советы профессионалов. Но Guardian нашел схему, в которой он участвовал лично. В 2000 году Абрамович хотел получить почти $100 млн от кипрских компаний, владевших акциями «Сибнефти», так, чтобы деньги выглядели заработанными. Deloitte Cyprus придумала схему, ее директора подписали договоры, оформленные задним числом. По этим договорам компании заплатили посреднику $98 млн за «консультации», а посредник передал 99,9% суммы Абрамовичу как комиссию. Деньги он забирал по 50 векселям, на каждой заявке на выплату стоит его подпись.

— Guardian и TBIJ рассказывают, как документы с ненастоящими датами дошли до Высокого суда Лондона. В начале 2000-х Абрамович и бизнесмен Шалва Чигиринский запустили нефтяной проект «Сибнефть-Югра»: компания Чигиринского дала лицензии на месторождения, «Сибнефть» — деньги. Потом через допэмиссии доля Чигиринского упала с 50% до менее чем 1%, а месторождения вошли в «Сибнефть», которую в 2005 году продали «Газпрому» за $13 млрд. В 2008 году Чигиринский судился в Лондоне. Правая рука Абрамовича Евгений Тененбаум заявил суду, что проверил свои файлы и не нашел ничего о проекте, но, судя по утечке, он сам одобрял ключевые сделки. По данным TBIJ, больше 30 сделок с компанией, получившей акции проекта, подписаны позже указанных в них дат — эта переписанная история потом попала в суд. Один договор, датированный августом 2003 года, подписали в январе 2007-го, когда Чигиринский уже судился. Суд дело по существу не рассматривал, в том числе из-за отсутствия юрисдикции. TBIJ не нашло доказательств, что суд обманывали намеренно, и считает, что на решение эти бумаги вряд ли повлияли.

Абрамович и Тененбаум через адвокатов отрицают подделку документов, уклонение от налогов и обман суда. В Deloitte Cyprus заявили, что соблюдают законы, а переписка старше 20 лет им недоступна. MeritServus и ее основатель Деметрис Иоаннидис, бывший председатель Deloitte Cyprus, с 2023 года находятся под британскими санкциями. После утечки компания закрылась.

Из той же утечки BBC в прошлом году узнала, как Абрамович экономил на налогах, сдавая свои яхты в аренду самому себе.