Монако инициировало проверку банков из-за российских клиентов

Монако проводит масштабные проверки банков и финансовых компаний, чтобы выйти из «серого» списка FATF. В 2025–2026 годах регулятор AMSF публикует результаты проверок клиентов с недостаточной проверкой происхождения средств. Около трети проблемных досье связаны с Россией. AMSF скрывает имена, но указывает детали, позволяющие идентифицировать клиентов.

Среди выявленных случаев:
* UBS Monaco: Клиентка (предположительно Саодат Нарзиева, сестра Алишера Усманова) получила $70 млн и недвижимость от брата, отсидевшего по уголовному делу. Нарзиева была бенефициаром 27 счетов Credit Suisse (баланс одного — свыше $2 млрд). UBS закрыл счет в марте 2025 года.
* Julius Baer: Клиент Виктор Федотов (бывший глава КТК) был скрытым совладельцем ВНИИСТ, обвиненного в выводе $140 млн из «Транснефти». Федотов получил не менее $98 млн через офшор и купил самолет Bombardier за $34 млн. Банк сообщил о подозрениях только через год после их появления.
* Guardian Management: Клиент Леонид Новицкий (брат Елены Скрынник, бывший замгендиректора «Росагролизинга»). Швейцарская прокуратура расследовала дело об отмывании денег, связанном с хищениями свыше 1 млрд рублей. AMSF не нашел обоснования для понижения риска клиента.
* ICS: Клиент Алексей Федорычев (владелец Fedcominvest). Итальянские власти арестовали его активы на 41 млн евро по запросу Украины. Ему вменяли коррупцию и мошенничество с ущербом свыше $60 млн. AMSF критиковал ICS за учет негативной информации о клиенте.