🗞🗞🗞🗞 Закончено расследование уголовного дела бывшего члена генерального совета «Деловой России», создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина.

По версии следствия, он организовал преступное сообщество, которое вывело в теневой оборот более 1 млрд руб. Осуществляя общее руководство преступным формированием, господин Малофейкин, по данным МВД, курировал в нем среди прочего группу правового регулирования, оказывающую юридические услуги, и группу по привлечению клиентов-заказчиков. Другие фигуранты отвечали за финансовые операции, инкассацию средств, безопасность бизнеса и проч.

Как ранее сообщал «Ъ», изначально в деле речь шла об услугах по обналичиванию, а также переводе средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты. При этом клиентами теневиков выступали строительные компании, в том числе входящие в ГК «Самолет». Однако в ходе следствия большинство строительных эпизодов были выделены в отдельное производство, а предполагаемый ущерб от действий участников аферы и криминальный доход сократились ровно наполовину.

По одной из версий, связано это прежде всего с позицией главного фигуранта, который отказался давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции.

📷 Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

#Ъузнал