Duitsland ontmantelt grootschalig witwasnetwerk met internationale betrokkenheid

Het Openbaar Ministerie in Duisburg leidt een omvangrijk onderzoek naar een landelijk en Europees opererend witwasnetwerk, dat al vier jaar geleden van start ging na een ernstige schietpartij in Duisburg tussen leden van de Hells Angels en een Turks-Libanese familieclan, richt zich op meer dan 70 verdachten. Deze individuen worden beschouwd als hooggeplaatste leden van een motorclub. De verdenkingen variëren van het vormen van een criminele organisatie, gewapende en bedrijfsmatige afpersing, fraude in georganiseerd verband, grootschalige witwaspraktijken, wapenmisdrijven, mishandeling tot belastingontduiking. Aanzienlijke geldbedragen zouden via schijnv...

https://newsfacts.info/v/6abcbc767b14a335647415df/duitsland-ontmantelt-grootschalig-witwasnetwerk-met-internationale-betrokkenheid