В Калининграде завершили дело о подпольной банковской сети

Следователи регионального управления Следственного комитета завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в Калининградской области. Перед судом предстанет 31-летний житель Гвардейского района, которого обвиняют в организации нелегальной схемы обналичивания денежных средств в составе организованной группы.

Как сообщили в региональном управлении СК, противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ по Калининградской области совместно с подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По версии следствия, схема действовала с 2017 по 2021 год.

Подробнее: https://klg.aif.ru/incidents/v-kaliningrade-zavershili-delo-o-podpolnoy-bankovskoy-seti