10月2日，马来西亚霹雳州警方公布一起跨境网络赌博诈骗资金案。警方在行动中逮捕13名嫌疑人，包括5名马来西亚人和8名缅甸人，年龄介于20岁至44岁。
警方表示，涉案团伙涉嫌为针对中国人的网络赌博诈骗团伙转移资金。为开设支付宝账户，团伙以每人500令吉的报酬招募马来西亚人提供护照资料，并通过手机完成人脸验证。
调查显示，自今年7月中旬起，该团伙控制约60个支付宝账户，用于接收和转移涉嫌诈骗所得的资金，并按经手金额抽取2%的佣金。警方估计，团伙每天可从中获利约2000令吉。
9月28日，警方在霹雳州安顺展开两次突击行动，逮捕全部13名嫌疑人，并查获65部手机、71张手机卡、8本马来西亚护照、一台笔记本电脑，以及一辆价值约19万令吉的汽车。
警方表示，案件仍在调查中。
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