10月，ACSC联合CIB开展“Anti-Scam Matrix”行动，在11府27处搜查，抓获39人（泰30、中8、缅1），查扣总值超5亿泰铢的豪宅、豪车、现金及加密货币。
行动由ACSC统筹，CIB执行。指控共同诈骗、冒充身份、输入虚假数据及洗钱。
查获资产：
8栋豪宅（超3.3亿泰铢）；北榄府及曼谷4项房产证明；10辆豪车；现金约420万泰铢；USDT 24,960枚（约83.9万泰铢）；87件贵重物品；电子设备及银行卡。
案情：跨国投资诈骗，受害者损失超2,651万泰铢
团伙以股票投资为幌子，经Facebook引流至Line，诱导注册eto-th.com及App。假扮顾问利用虚假界面诱导投资，提现时以手续费为由继续骗款。两名受害者累计损失26,511,804.66泰铢。
追踪5个月，揭露洗钱网络
资金经13个法人账户，通过多层转账、取现、地下钱庄及支付网关转移，部分转为USDT存入无托管钱包。网络关联大型外国犯罪集团，9人持泰国尊荣卡签证。部分中国籍嫌疑人供称负责为柬埔寨波贝诈骗园区高层洗钱，待司法确认。
71人获逮捕令，39人落网
逮捕令涉及71人（泰41、中21、缅3、老5、瓦努阿图1）。已抓39人；22人逃出国，6人因他案羁押，4人在泰逃逸，警方持续追捕。
非法所得处置方式：
1. 维持业务及小额返利掩人耳目；
2. 提取现金交付受益人；
3. 转入房地产公司购买房产或长期租赁洗白资产。
警方突袭曼谷及北榄府8处豪宅，查扣涉嫌洗钱资产，追查资金来源及受益人。部分嫌疑人已审讯并供认。警方将继续依据物证及供述，瓦解该跨国诈骗洗钱网络。
✅ 投稿 @kk130