#国内新闻 虚拟货币转账可追踪，国安部警示防范洗钱及间谍经费支付

10月8日，国家安全部提醒：虚拟货币交易非完全匿名，每笔交易均可能留存线索。

犯罪分子常利用虚拟货币转移电信诈骗及网络赌博赃款，黑客亦要求以比特币支付赎金。境外间谍机关正利用虚拟货币支付间谍经费，拉拢人员窃取国家秘密。

区块链系统保留转账地址、金额及记录，若涉及实名平台、银行卡或设备信息，监管机构可查明真实身份并追踪资金流向。

根据今年2月监管通知，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币不得在境内作为货币流通，相关兑换业务均属非法金融活动。

国家安全部警示：对打着高薪兼职旗号、要求使用虚拟货币收款或搜集机密资料的工作机会保持高度警惕，此类“盈利机会”极可能是境外间谍陷阱。

✅ 投稿 @kk130