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费萨拉巴德｜FIA新查网络赌博/非法资金链，涉账面流水约1199.3亿卢比

9月25日，FIA Faisalabad Circle对一宗大型网络赌博及非法金融活动案件正式立案调查8名嫌疑人；调查涉及U7777 Game、TD777、Game89、EPIWIN、B9 Game、S9 Game等平台

发现11家单人公司的账户累计入账流水约1199.3亿卢比，另有5个无网点收款账户涉及约85.86亿卢比、约1050万笔交易。

FIA称已发现疑似非法资金转移、分层洗钱、数字hawala/hundi及可能使用USDT/加密货币渠道的证据，银行及相关机构人员是否参与仍在调查。

✅ 投稿 @kk130