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泰警打掉跨国洗钱网络 牵出柬埔寨波贝30亿泰铢洗钱案

10月13日，泰国警方通报破获一个跨国电诈洗钱网络，在全国11个府搜查27处地点，抓获39人，查扣超过5亿泰铢资产。

该团伙利用虚假股票投资平台诈骗，造成受害者损失超过1.73亿泰铢，再通过地下钱庄和USDT转移赃款，购买豪宅及豪车洗钱。

落网的中国籍嫌疑人供认，自2022年起为柬埔寨波贝诈骗园区高层处理资金，涉及洗钱至少30亿泰铢。警方已对71人签发逮捕令，其中包括21名中国籍人员，目前仍有22人潜逃海外。

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