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虚拟货币转账也能查到人 国家安全部警告：有人用来洗钱、支付间谍经费

10月8日，国家安全部提醒，虚拟货币并不是真正的匿名交易。有人以为不用银行卡，改用虚拟货币接收境外资金，就能隐藏身份、躲避追查，实际上每笔交易都可能留下线索。

如今，虚拟货币已成为部分犯罪分子转移赃款的工具。电信诈骗、网络赌博骗来的钱，被兑换成虚拟货币后，通过多个钱包反复转账，甚至转移到境外，企图掩盖资金来源。部分黑客也要求受害者用比特币支付赎金。

更严重的是，境外间谍情报机关也开始利用虚拟货币支付间谍经费，以交易隐蔽、难以追踪为诱饵，拉拢人员窃取国家秘密。

但虚拟货币并没有想象中那么隐蔽。区块链会保留转账地址、金额和交易记录，一旦涉及实名交易平台、银行卡或设备信息，就有可能查出钱包背后的真实身份，追踪资金去向。

中国今年2月发布的监管通知明确，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币不能作为货币在境内流通，人民币与虚拟货币兑换、虚拟货币之间兑换等相关业务活动属于非法金融活动。

国家安全部还提醒，凡是打着高薪兼职旗号，要求用虚拟货币收款、拍摄敏感区域、搜集内部文件或提供机密资料的工作，都要高度警惕。这类所谓的赚钱机会，背后可能就是境外间谍机关设下的圈套。

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