经调查，该犯罪集团盘踞于柬埔寨网络犯罪园区，以“国家扶贫、共同富裕及航天科技”为幌子，实施特大跨国资金盘诈骗活动。
该集团通过“建立母盘吸纳资金、开设分盘分流风险、自建聊天软件进行洗脑与封锁、实施多层级拉人头分佣”的流水线作业模式，在 8 个盘口间将 8 至 10 万名受害人进行反复转移与收割。全案共沉淀原始数据超 125 万条，涉及资金流水数亿元。
一、 集团原始数据总量统计（含重复记录）
在完整保留底层多重记录、操作日志及重复流水的前提下，全案共提取原始数据 1,251,954 条（超 125 万条），具体构成如下：
充值入金交易流水：533,995 笔（含 111 组原始重复提交记录）
提现审核与红包返利：68,881 笔
跨盘双向大合流底账：104,726 人（业务库与聊天库双向并网记录）
主站会员原始底册：81,607 人（宽表 50 字段全息记录）
独立聊天软件用户底册：81,446 人
洗脑群聊成员映射关系：140,803 条
传销团队层级父子边拓扑树：69,786 条
超管全员群发广播与自毁指令：28,889 条
一手 API 接口抓包 Dump：30,000 条（1站 1.5万 + 8站 1.5万）
外围盘投票与受害人穿透底账：1,085 条（航天 601 + 健康 362 + 8站申诉 122）
一级涉案卡农银行卡：324 张
直属创世一级操盘手：123 人
👉 全案底层物理记录总加总：1,251,954 条（125.2 万条），物理文件体积达 1.2 GB+（含 210MB 整库 SQL 导出包）。
二、 各站点数据、人数、金额、团长及伞下人次统计
站点编号与名称
原始数据量 (条数/体积)
涉及总人数 (底层物理记录)
代理/团长人数 (大队长+团队长)
伞下裂变人数 (累计被拉下线人次)
涉案金额统计 (流水/沉淀/资金池)
【母盘/1站】改善小康
(普惠民生·xx1/xx7)
63.5 万条
(含53万充值+6.8万提现)
81,607 人
(去重付费: 9,356人)
9,260 人
(123名一级操盘手
+ 9,137名带队团长)
伞下全代数累计：
234,296 人次
(单人最大伞下 9,067 人)
•
实盘充值总流水：¥2,602.8 万元
• 提现审核流水：¥1,906.6 万元
• 9,137名团长账户沉淀：
¥2,246.1 万元
【2站】兴业富民
(圆梦中心·xx2)
42 张
表结构
+ 平移账本 107KB
并入全案大网
(平移骨干: 478人)
478 人
(大队长48/群主126/主管304)
承接早期圆梦盘受害人，整盘平移至后续盘口
早期资金被操盘手快速卷走跑路，并入全案洗钱池
【3站】十五五大业
(管理中枢·xx3)
246 项
配置快照
+ 45张核心表
中枢控制全案
共享会员
1,189 人
(中枢受控核心骨干)
掌控全案
343 个
团队长分销家族树
境内涉案空壳公司掌控 246 个收费与提现通道
【4站】星际领航
(鼎盛中国·xx4)
8.5 MB
聊天报文
+ 2.8万条广播指令
81,446 人
(Chat 用户底册)
485 人
(核心群主与大队长，落账322人)
32,240 名
会员分布在
138 个大型封闭洗脑群
截获超管指令 28,889 条，涉及红包打赏与诱导充值数千万元
【5站】航天大业
(中国航天·ht9696)
202KB 源码
+ 93个解密API
邀请码直属：
2,840 人
1 个顶层总代
(邀请码 95504)
核心邀请码 95504 伞下直属 2,840 人；明文泄露 601 人
• 泄露虚假投票认购数百万元
• 资金流向 4 个 TRC20 虚拟币 (USDT) 钱包
【6站】中国减贫
(LH8989·xx6)
83个源码Chunk
+ 91个API路由
共享母盘体系
1 个顶层总代
(保留邀请码 668899)
采用标准模板，共享 1 站 123 名一级操盘手伞下大网
91 个 API 端点控制收费，与 1 站同源共享资金池
【7站】全面振兴
(全民健康·xx5)
跨盘账本 44KB
+ 共有IP 153个
362 人
(跨盘明文受害人)
1 个顶层总代
(创世邀请码 999)
跨盘锁定 362 名 受害人，涉及 153 个共有登录操盘 IP
挂靠虚假“安心医院”及暗网小说壳，实施二次收割骗局
【8站】致富中国
(收尾主力·xx8)
1.5 万条抓包
ID跨度破 24万
14,158 人 (宽表)
去重付费: 11,514 人
5,476 人 (裂变>0)
内部操盘托儿: 2,671 人
伞下裂变人数累计：
110,128 人次
(前10名大团长最高带 720 人)
• 大额提现申诉被卡受害者：122 人
• 柬埔寨机房专线集中操盘 123 个账号 资金沉淀（一茬韭菜割三茬）
在实施一轮收割后，该团伙谎称“系统升级遭遇黑客攻击”并关闭网络。然而，其并未放弃既有受害人，而是指示大团长在群组内通知：“国家已将项目升级为【致富中国】，请迅速将账号平移以便继续领取收益！”受害人随后被引导至新的盘口，遭受反复诈骗（柬埔寨某资金盘项目在吸纳数亿元款项后出现兑付问题，目前仍在进行最后的收割行动，受害人正在维权。该集团内部网络遭受攻击，所有操盘手、团长及公司业务人员信息已被获取，后续将持续曝光内部人员详情）。