链上调查员 ZachXBT 公布卧底调查记录，称一个涉及中国内地及香港的犯罪网络，为朝鲜黑客组织 Lazarus Group 处理多起加密盗窃案的赃款，累计超过 10亿美元。
他假扮客户，投入约 35万美元，承担每笔订单约5%的损失来获取信任，追踪到超过 1200万美元的Bybit被盗资金，相关线索随后帮助冻结约 44.2万USDT。部分涉嫌洗钱的人员，还在 Telegram和Discord公开群组 中寻求交易协助。
近年来，被执法机构或调查人员归因于朝鲜相关黑客的重大案件包括：
• DMM Bitcoin：约3.08亿美元
• WazirX：约2.35亿美元
• Bybit：约15亿美元
• Kelp DAO：约2.92亿美元
• Bitget：约3.875亿美元
上述金额是各案被盗规模，不等于全部由同一个洗钱网络处理。
赃款经过多轮转移，追踪和追回难度很大，但并非完全无法冻结。此次卧底调查就取得了部分冻结成果。
黑客负责偷，洗钱团伙负责搬，群里接的“生意”到底是谁的钱？
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