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泰国央行重拳堵截马仔账户和网赌资金，新支付禁令下周登《皇家公报》

10月1日，泰国央行行长威泰·拉达纳功公布新一轮反灰产金融措施，重点堵截“马仔账户”、网络赌博资金和异常USDT交易。

泰国央行已加强客户身份识别、客户尽职调查和强化尽职调查，重点盯住犯罪集团集中组织人员批量开户、高风险账户异常收付款等行为。

支付服务商也将被进一步收紧，不得为灰产集团和网络赌博平台提供收付款服务。相关规定预计下周刊登《皇家公报》。

泰国央行与反洗钱办公室已经整理出24种可疑交易模式。部分账户会在深夜连续收到100、500、1000泰铢等整数金额，随后迅速转走，这类资金流将被重点识别和检查。

大额现金提款也明显下降。自4月1日起，超过100万泰铢的现金提款需要说明资金用途并接受进一步审查。实施后，每月相关提款规模已从约1000亿泰铢降至约500亿泰铢，降幅超过50%。

超过2公斤、价值约1000万泰铢的黄金提取交易也被加强监控，相关交易量已经下降超过70%。

威泰披露，过去4至5个月，泰国发现规模达数千亿泰铢的异常USDT交易。部分资金通过现金或转账买入USDT后，再借他人名义迅速转往境外，已成为重点追查的异常资金流。

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