西安公安近期通报一起重大“跑分”洗钱案
警方通过深度线索研判、长线追踪摸排，成功打掉一个规模化、组织化的涉诈跑分犯罪团伙，一举捣毁多处隐蔽窝点，抓获全部涉案人员，涉案资金流水高达500余万元，有力斩断电信网络诈骗下游洗钱链条。
据碑林分局南院门派出所侦查掌握的线索显示，近期网络上出现一批以高薪轻松兼职为噱头的引流话术，专门吸引社会闲散人员、年轻群体参与所谓“代收转账、扫码走流水”的兼职工作。
该犯罪团伙组织严密、分工明确，专门利用大量支付宝商家收款码，替境外电信诈骗、网络赌博等上游黑灰产业代收、分流、洗白赃款，是典型的帮助信息网络犯罪活动、洗钱类违法犯罪。
该团伙为了躲避公安机关侦查打击，刻意规避监管，将多处作案窝点隐秘设置在西安市未央区公寓楼内，长期闭环运作、隐蔽作案。团伙成员统一使用大量手机设备、批量收款码，高频快速拆分转移涉案资金，层层洗白涉诈赃款，极大增加警方溯源追赃难度，为各类电信诈骗犯罪提供关键资金流转通道，社会危害性极大。
西安碑林警方经过连日研判、蹲点摸排、数据分析，精准锁定该团伙藏匿位置、组织架构以及全部涉案人员行踪。在固定完整证据链后，警方于9月9日开展统一集中收网行动，同步突袭未央区3处跑分犯罪窝点，现场行动高效彻底。
本次集中抓捕行动战果丰硕，共计抓获涉案人员14名，现场当场缴获作案手机35部、各类涉案收款码65个。经警方初步核查统计，该团伙短期累计非法资金流水突破500余万元，大量诈骗赃款通过该团伙账户快速分流洗白。
根据警方后续审查通报，14名涉案人员中，7人被依法刑事拘留、4人予以行政处罚，其余人员正在进一步甄别处理中。目前案件仍在深度侦办阶段，警方持续深挖团伙上线组织者、幕后操盘手以及上游诈骗资金源头，全力追查全部涉案赃款流向，进一步彻底斩断整条黑色产业链。
警方特别提醒广大民众：所有声称低门槛、高回报、扫码走流水、代收代转的兼职，全部属于跑分洗钱高危陷阱。参与出借、出租、出售收款码、银行卡、手机账户，协助陌生资金流转，都属于违法犯罪行为，将直接沦为电诈分子的帮凶，需要依法承担刑事责任。切勿贪图小额佣金，触碰法律红线。
👑联盟导航 @xw234 😄投稿 @cc319