🗣 Поддельные платёжки на 570 млн рублей: экс-глав строительной фирмы в Татарстане ждёт суд

По данным следствия, в 2020–2021 годах обвиняемые вносили в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных отношениях с пятью контрагентами. Таким способом они уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 114 млн рублей.

Чтобы создать видимость реальных финансово-хозяйственных операций с контрагентами, фигуранты изготовили поддельные платёжные распоряжения. На их основании со счетов организации контрагентам перечислили в общей сложности более 570 млн рублей.

В ходе расследования обвиняемые частично возместили ущерб — более 50 млн рублей. По ходатайству следствия суд арестовал имущество организации на сумму более 110 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в изготовлении поддельных платёжных распоряжений и документов. По делу проходят бывший учредитель и два экс-директора строительной организации.

👑 KazanFirst в МАКС