🗣 В Татарстане задержали группу теневых банкиров, провернувших махинации на 79 млн рублей

По данным МВД по РТ, злоумышленники помогали юридическим лицам выводить деньги под видом оплаты услуг, удерживая за это комиссию в 17%. Для схемы использовались реквизиты более 10 подконтрольных фирм: средства клиентов поступали на счета этих компаний, затем выводились через аффилированные структуры и возвращались заказчикам за вычетом комиссии.

В группу входили четыре человека. Предполагаемой организатором полицейские называют ранее судимую за мошенничество жительницу Казани 1966 года рождения. Её подельниками, по данным МВД, стали три человека в возрасте от 27 до 37 лет, которые искали клиентов и проводили транзакции. Всего с начала 2022 года они нелегально заработали 79 млн рублей на обналичивании средств.

Фигуранты стали участниками уголовного дела по ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность. Организатор заключена под стражу, остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

👑 KazanFirst в МАКС